董事会工作报告(大全13篇)
在我们平凡的日常里，报告的使用频率呈上升趋势，报告成为了一种新兴产业。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是小编精心整理的董事会工作报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
董事会工作报告 篇1
尊敬的股东、董事和监事:
现在，我谨代表董事会向您汇报我的工作，供您审议和评论。
一、工作总结
过去的一年是xx成立的一年，是不平凡的一年。面对复杂多变的市场形势和艰巨的发展任务，xx人同心同德，团结奋进，克服困难，有序推进各项工作。xx人牢牢把握“加快核心竞争力建设”主题和“拳头产品开发”主线，坚定信心，锐意进取，加强与各行各业的交流与合作，积极参与健康产业发展，为中医药发展做出积极贡献，取得一定成绩。
过去一年，我们主要做了以下工作:
(一)组织建设的基本形成。xx机构初步建立，人员素质和能力有所提高，前期磨合基本完成；行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道取得一定成绩；核心竞争力开始构建，拳头产品正在开发；商业模式、盈利模式、营销模式逐渐清晰，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
(二)基地建设取得初步成效。1.凉山州中药材种植试验基地:(1)岳西县当归种植基地总面积2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。(2)“岳西县中药实验基地”位于岳西县县城，总面积5亩，两个大棚600平方米。中药品种种植试验正在进行。(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县，3个区，总面积360亩(其中当归100亩，白芷50亩，桔梗210亩)，处于药材生长期；2.“正宗四川中药种苗种植示范基地”位于成都双流县永安镇，总面积60亩。一期占地20亩。“科技部自然科学研究所”正在配套建设1000平方米的玻璃组织培养中心、5000平方米的育苗训练温室等设施设备共200万元。目前资金已经到位，土地已经移交，正在规划实施。3.“贵州中药种苗繁育基地”正在建设中。
(三)软实力水平得到初步提高。xx以“务实、认真、负责”的态度和行动，在各级政府、机构和群众中树立了良好形象，赢得了信任和认可；在助推项目所在地经济发展、整合农业产业结构、提升农业产业链、辐射周边中医药发展、增加当地农民就业、增加800多名从业农民收入等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。
过去一年的成绩来之不易，证明我们选择的方向是正确的，项目是正确的，目标是正确的。也体现了xx队的活力和战斗力，增强了xx人的自豪感和凝聚力。这些成就的取得是所有xx人牺牲自己宝贵的时间和无私奉献的结果。我深深感谢所有xx人的积极贡献！
虽然我们在过去的一年里取得了一些成绩，但我们应该清醒地认识到，xx的发展仍然面临许多困难和挑战。从政策上看，国家已经开始整顿中药行业，行业准入制度和产品标准进一步完善。行业面临洗牌，对中医药行业的支持和引导越来越多，这既是机遇，也是挑战。从行业来看，由于大宗中药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需形势发生变化，行业风险加剧。从技术上看，我们的实力还比较弱，品种培育技术研究不够，生产管理粗放；药材病虫害防治和农药残留污染问题亟待解决；团队整体种植技术比较差，跟不上xx高标准严要求的发展理念。从人才来看，种植技术方面的实用人才严重不足；团队人员和财产的管理理念和水平有待进一步提高。
面对机遇和挑战，我们应该坚定理性信念，以对人类健康和中医药发展负责的精神，采取更加有效的措施，集中精力和力量解决存在的问题，努力做好各项工作，永远不要辜负政府和人民的重托。
二、工作的总体部署
今年是xx发展最重要、最关键的一年。中药产业正处于大调整、大变革、大发展的时代。世界范围内掀起的回归自然的热潮，使中医走向了世界。植物药国际市场份额达到270亿美元，中草药和中药制剂需求快速增长。国内中药市场和调味品市场对药材的需求飙升至1000多亿元，为我们发展中药提供了良好的发展机遇。我们必须牢牢把握重要的战略机遇期。要坚定信心，利用有利条件和积极因素，团结一切可以团结的力量，充分利用一切可以利用的资源，推动xx平稳较快发展，不断增强综合实力和行业影响力。
(1)加强组织建设，完善各项制度
加强领导班子、管理班子和执行班子建设，提高驾驭复杂局面的能力，着力解决影响和制约xx科学发展的`突出问题；公司全体人员要牢固树立大局意识、责任意识和忧患意识，严格按照公司决策行事，严格执行公司规章制度，切实把自己的思想和行动统一到股东大会的决策和部署中去；充分调动合作伙伴和员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司的融资战略、组织架构、业务板块、人才体系和信息化建设；推动xx文化建设，用文化软实力推动xx发展。
(2)加强基地建设，确保顺利启动
要做好基地建设，及时调整基地建设计划，确保基地建设的良好开局。双流20亩“四川道地中药材种苗种植示范基地”应尽快启动工作，按照“高标准、好品种、有一定竞争力”的目标做好规划，使示范基地有效发挥示范窗口的作用。岳西基地要统筹安排，重视种苗前期工作的实施，加强管理，保证种苗的稳定可靠；在育苗的基础上，做好对种植者的调查了解，建立种植者的种植信息档案，让所有种植者都能得到控制；加快中药材专业合作社建设，协调当地乡镇组织或大种植户建立中药材专业合作社，建立规章制度，为合作社有效运转奠定基础；3月、4月、5月，岳西基地应指导种植者做好当归苗木的移栽和保护工作，确保苗木成活率；在做好基地建设和管理的同时，要积极与当地政府或相关组织联系，了解当地社会情况和民情，为当归收购奠定坚实基础。越南西部中草药实验基地应加强研究，及时、全面收集中草药实验品种的数据和信息，为大规模推广种植提供宝贵经验。
(3)促进种业工作有序发展
要建设永安镇道地药材种植示范基地，按照“高标准、好品种、有一定竞争力”的目标做好规划，使示范基地有效发挥示范窗口的作用。建立中药材种子和种苗交易平台，促进四川中药材种植；在贵州淳安建设种苗繁育基地，打造贵州省内外大型种苗交易平台；在全国主要药材种植区寻找战略合作伙伴，以基地增户模式建立全国种苗交易平台。
(4)加强市场分析，促进市场建设
要做大做强，公司必须加强对中药材市场的分析和控制。作为一个xx人，大家要随时牢记市场，透彻分析各种中药材的市场情况，根据市场情况指导中药材种植。今年10月之前，公司要开始培养一支专业的营销队伍，这支队伍要有营销意识，掌握营销手段，灵活运用营销手段，及时判断营销环境和产品市场，有敢于啃硬骨头的思想和勇气，有信心让公司种植的产品畅销全国，创造最佳效益。公司将依靠
该团队在较短的时间内建立了稳定可靠的市场地位，为公司产品的销售奠定了坚实的基础。
(5)积极开展抗癌抗肿瘤植物的提取研究
公司要想长期发展，必须有前瞻性的战略准备，对中草药的品种进行前期研究，建立顶尖的产品和核心竞争力。今年一方面要搞好基地建设，另一方面要开始抗癌抗肿瘤植物提取的初步研究。前期可以进行初步的理论和调研，根据条件及时引进专业的研究人才，通过对抗癌、抗肿瘤植物提取物的研究，公司可以提前了解、介入和发展这一领域，抓住发展机遇。
(6)强化安全意识，确保安全稳定
公司在新的一年里的所有工作都必须在安全的前提下进行。没有安全保障，就不可能顺利开展所有工作，获得公司的利益。所以，请一定要把“安全”的弦拉紧，平时多学习多思考，牢固树立安全意识，警钟就会敲响。开展任何工作，如资金流通、政策扶持、种植、生产、销售、合作等，都要考虑安全风险，不能掉以轻心。我们应该及时掌握和分析工作中的不安全因素，尽最大努力消除安全隐患，确保我们所有的工作都是安全可靠的。只有每一个人，每一辆车，每一件事，每一件事，每一个环节都真正安全了，才能保证公司的整体安全稳定。给你，我求你了！
新的一年已经开始，艰巨但重要而光荣的任务等待着我们去完成。让我们继续携手共进，努力工作，再接再厉，团结奋进，努力开创新局面！
董事会工作报告 篇2
20xx年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，深度强化公司治理、规范公司运作，科学精准决策，在化肥行业整体产能依然过剩，市场竞争激烈，农产品价格低迷，整体行情相对偏弱的背景下，紧紧围绕年初经营计划，根据国家政策、行业发展趋势和自身经营特点稳步推进公司战略落地，全面推进产拼新和营销创新，稳步推进转型，加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才队伍建设提速升级，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。
20xx年，公司实现营业收入903，240.19万元，同比增长9.14%；归属于上市公司股东的净利润68，015.07万元，同比增长20.79%。截至20xx年12月31日，公司总资产为874，522.46万元，较上年增长10.85%；归属于上市公司股东的净资产568，287.82万元，较上年增长9.59%。
一、20xx年重点工作完成情况
（一）持续发力结构优化，产拼新成效显著
1、产拼新战略稳步推进。公司制定了20xx-20xx年产拼新战略规划和销量目标，将新型肥料产品规划为特肥、有机肥+配方肥、缓控释肥、生态级肥和现有新品五系列，根据终端市场情况及行业趋势合理设计了新型肥料成长路径及目标。设立五个项目组，各组构建均由营销、研发和推广形成鼎力支撑。与此同时，成立产拼新战略员会对董事会负责，并接受董事长领导，负责跟进管理并进行激励措施决策。为加强新型肥料产品的推广工作，公司在原有农化组的基础上成立了技术推广部，按区域和作物分工，同时服务于五个项目组，并纳入项目制的管理和激励范围。
2、创新体系建设取得突破。继成立了北京新型肥料研究所后，与中国农业学联合申办农业部作物专用肥料重点实验室，经过省部两级严格审核而成功获批，使公司在国家级研发平台的建设上取得了历史性的突破。公司设立企业博士后工作站，与中国农科院博士后科研流动站联合培养，入驻博士已成功入站。公司全年申报专利24项，获批专利22项，有3项发明专利进入实审阶段，历年累计获取专利权108项。
（二）渠道激活全面推进，营销创新已现成效
1、牵手国内顶级营销咨询公司迪智成，以两广市场为试点探索高效的营销管理模式。经过一年时间的`锻造，形成了“1店2户3会”终端活跃模式、共建基金模式、网络优化模式、直分销结合模式和脱产办事处主任管理模式等多种有效模式，对全国其他市场具有很的借鉴意义和复制推广意义。
2、在渠道模式的创新上，励志，历经五年探索在20xx年取得关键性突破。一是区域服务中心模式在云南红河试水，迈出了公司建设自有渠道体系的第一步；二诗司化运作和直营模式在咸阳运行效果显著，为客户突破发展瓶颈、持续提升经营效益发挥了重要作用，该模式对于“高粘性”客户的培育也有很好的引导示范性和可复制性；同时，针对客户接班人，重点展开“洋二代”系列孵化工程，通过不拘一格的创新形式传递公司企业文化、未来发展与合作价值。
3、除了在传统经销商渠道上的开拓和改造外，在东北率先发掘了与中石油合作的全新渠道。将新洋丰的品牌、技术、产品、生产优势与中石油完善的加油站网络体系结合，利用立品牌，开辟第三渠道。
4、着力开展型会议促销活动，全年由公司层面主导在南宁、泰安、昆明、杨凌、桂林、广州、北京召开了十多场型会议，是有史以来召开型会议最多、最密集的一年。
5、在激励模式方面，同步推行超额任务完成奖励和营销优胜奖励。在经理层和业务员层面推行差异化绩效管理，并实行末位淘汰制度。以上措施对调动营销团队的积极性、持续推升整体销量目标，起到了巨的推动作用。
（三）牵手德国康朴专家，技术国际化实现突破
通过与德国康朴专家公司的战略合作，新洋丰与其将在本地化生产与进口代理两个层面达成多个领域的技术交流与支持、渠道结合与团队支撑、质量控制与营销推广上的`优势互补，标志着公司在国际化上取得重突破。
康朴专家是全球领先的特肥专家，在特肥行业处于领先地位，其产品符合国际及国内特肥市场主流发展趋势。在稳定性肥料方面、缓控释肥料方面有技术有性，在叶面肥、生物刺激素方面有技术领先性，在水溶肥方面有技术先进性。
对于公司而言，一方面，通过本地化生产，在保证肥料质量和肥效的前提下，结合本公司国内高品牌知名度和强的营销网络，有效优化终端消费市场的产品结构，对于提升农民生产效益与强化生态环境保护有积极意义；另一方面，通过与康朴专家在技术研发与产品营销上的交流切磋，进一步提升公司对稳定性肥料技术的研发和改进，形成有的技术核心研创力。本次合作是“德国技术，中国制造”的完美结合，对于建立稳定性肥“先驱者”地位、夯实主业发展构成长远影响，对公司核心竞争力加强、品牌影响力打造、未来盈利能力提升形成有力支撑。截止20xx年2月，相关生产设备及物料已正式投产并达产，短时间内通过公司营销网络及康朴专家原有销售渠道，顺利接收首批订单并及时发货。
董事会工作报告 篇3
各位股东代表
大家好！
今天，广州xx公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为xx公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢！下面，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作20xx年度工作报告，请予以审议！
20xx年对于而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。
一、狠抓生产，经营业绩不断提高
20xx年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩，主要项目有：河北过境段两阶段施工图设计、三河界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、德国三级公路安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、07线县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、省道线机电设计等，公司全年共完成生产任务60多项，其中通过设计院承揽的生产任务近30项，独立承揽生产任务15项。（详细情况见附表）
二、完善制度，管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《广州xx有限公司管理制度汇编》，内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本达到了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。
三、注重培训，员工综合素质不断提高
一直以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习内容上，不仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予一定的奖励，并由公司报销相应费用。
通过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年，公司先后组织培训员工20余人次。其中，10月13日媒体部赴上海进行为期八天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为安临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员20余人进行了贵州省建筑行业安全培训、交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了一定的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的集体荣誉感得到了加强，同时，形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。
四、注重企业文化建设，推动健康发展。
企业的文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。20xx年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建自行车队、举办篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的'积极性、主动性和创造性，在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。
20xx年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们xx公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《白雪公主》获得了二等奖，相声《时髦相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位xx员工的辛勤努力才促成了不断发展。
五、注重增强综合实力，全面提升形象
国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。
董事会工作报告 篇4
今日，兰州——交通科技有限公司在那里召开股东代表大会，借此机会，我首先向在过去一年里为——公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感激！，我受董事会的委托，并代表董事会，向诸位作20xx年度工作报告，请予以审议！
20xx年对于——而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强积极，各方面的工作都取得了必须的成绩。在过去的一年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开始”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。对公司本年度的各项工作予以汇报。
一、狠抓生产，经营业绩不断提高
20xx年，公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“创造从心开始”的经营理念，继续深入贯彻落实科学发展观，把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了必须的成绩，主要项目有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程（第一合同段）两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中经过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务15项。（详细情景见附表）
二、完善制度，管理水平不断提高
制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年，公司结合经营管理实际，对管理制度进行了第四次修订，并制订《兰州——交通科技有限公司管理制度汇编》，资料涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项，基本到达了按制度和规定办事的管理理念，公司管理逐步进入了科学管理的轨道，管理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。
由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工，所以，我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金（“三资”）管理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地发展。
三、注重培训，员工综合素质不断提高
一向以来，公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训，同时保证每月至少两次的学习时间；在学习资料上，不仅仅注重在思想政治方面的学习，同时对于专业知识方面的学习也相当重视。资料主要包括：现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等，对于成绩突出者给予必须的奖励，并由公司报销相应费用。
经过学习培训，有效地提高了广大员工学习的积极性，使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的准备，更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外，公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也给予了必须的物质奖励，这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓励了先进，鞭策了后进，员工的团体荣誉感得到了加强，同时，——的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。
四、注重企业文化建设，推动——健康发展。
企业的'文化建设是企业发展的催化剂，更是企业健康发展的基础。20xx年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建——自行车队、举办——篮球联谊赛、部门之间联谊等等。经过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增强了企业的凝聚力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性，在公司构成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。
20xx年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末认真排练，经过时近两个月的紧张准备，最终，由我们——公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖，相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心，在人心凝聚的氛围里发展事业，正是每一位——员工的辛勤努力才促成了——的不断发展。
五、注重增强综合实力，全面提升——形象
国家的富强靠的是综合国力，企业的发展靠的则是综合实力。对于——而言，仅凭设计、施工很难取得更大的提高，有鉴于此，公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。
董事会工作报告 篇5
xx董事：
20xx年，公司在董事会的领导下，坚持以实现生产经营指标为主要目标，以股东回报为宗旨，努力实现公司上市，提高公司整体水平。通过管理层和全体员工的共同努力，公司基本完成了年初董事会确定的经济指标和工作目标。受董事会委托，我在此做20年董事会工作报告，供全体董事审阅。
1.依法认真履行职责，做好日常工作
报告期内，董事会共召开了次会议，所有会议的召集、提案、出席、审议、表决和会议纪要均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求进行了规范。公司所有董事基本上都亲自出席了所有会议。
会议议程主要涉及高管任命、20年工作报告、20年经营计划、20年财务报告、20年财务预算报告、20年利润分配方案等。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》行使权利，对公司相关事务做出决策，程序规范，决策科学。
2.完善规章制度，规范企业行为
公司董事会按照规范运作、科学决策、稳步发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。在本届任期内，认真制定、完善、补充和修订了公司章程、内部审计制度等内部控制管理制度，明确了内部监督的职能和操作程序，强化了管理层和员工处理公司事务的责任“程序是合法的，操作是标准的。工作责任意识，促进了公司整体管理水平的.提高。
3.逐步培养和建设一支高素质的管理和技术队伍
随着公司业务的发展，董事会一直强调建立一支稳定进取的团队是公司持续成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术和管理人才，主要包括：
一是建立公平、公正、透明的员工奖惩机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司整体凝聚力。
第二，利用制度培养团队的自觉行为。在过去的20年里，公司完善了规章制度并有效实施，初步实现了从制度的刚性安排到团队自觉行为的转变。
第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训和外出培训相结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各种组织培训，努力实现个人发展和企业培训需求的统一，努力拓展和提高不同管理职业的管理人员以及相关专业和管理领域的专业技术人员的专业能力。
在此，我谨代表董事会，对管理层的辛勤工作表示衷心的感谢。董事会将继续努力工作，认真执行股东会决议，促进公司快速稳定发展，维护股东利益。
董事会工作报告 篇6
20xx年XX公司董事会，紧紧围绕集团公司发展战略，认真履行《公司法》和公司《章程》，严格执行股东大会决议，诚实守信、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取，以科学、严谨、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司20xx年各项工作目标的实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、经营层高管、全体职工，致以最诚挚的感谢！
一、20xx年工作情况
（一）攻坚克难，圆满完成年度目标
20xx年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对经济形势变化及挑战，紧紧围绕年度工作目标，精心谋划、科学部署、务实进取、奋力开拓，圆满完成20xx年各项工作目标。预计20xx年全年完成营业收入XXX万元，完成目标值XX％；实现利润总额XX万元，完成目标值XX％；完成新签额XX万元，完成目标值XX％。
（二）瞄准靶心，完善法人治理结构
20xx年，董事会以法律、法规为指导，加强与集团公司交流沟通，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。一是完善董事会机构建设。目前，设计公司董事X名，其中内部董事X名、外部董事X名。按照相关规定与外部董事签订了聘任协议、和保密协议，实现董事会成员结构的优化互补，提升董事会的决策效能。二是通过制定《XX公司“三重一大”事项决策事项清单》等3个制度，进一步厘清了董事会、党总支会、总经理办公会权责边界，强化董事会决策功能，明确管理责任，确保董事会对管理层的有效监督。
（三）加强交流，共促企业稳健发展
董事会通过传阅文件、召开会议、听取和现场调研等多种方式，切实加强与党总支会、监事和经营管理层之间的`沟通与交流。一方面，公司董事会成员与党总支、经营层成员相互沟通交流，吸收各方意见，共同参与重大事项决策过程；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效提高了董事会决策的针对性、科学性和时效性。
（四）充分履职，发挥决策引领作用
20xx年董事会认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司战略发展方向及定位、经营业务范围、制度建设等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司董事会召开会议X次，一是按照公司《章程》、《固定资产管理制度》规定，审议通过XX请购全站仪、航测无人机等重大固定资产设备的议案；二是按照公司《经理层成员任期制和契约化管理制度》有关要求，6月6日公司召开了董事会会议审议通过了集团党委《关于推荐公司职业经理人选的建议》，调整职业经理人2人；三是审议通过XX人民法院关于XX诉讼案调解意见，挽回经济损失XXX元；四是审议通过《XX公司20xx年企业内部控制自我报告》，同时提出专业的管理建议和意见，为实现公司内部控制目标打下坚实基础；五是科学分析公司安全评价业务，及时止损，注销XX资质。
（五）深化改革，激发企业内驱动力
董事会按照集团高质量改革发展要求，持续推进改革。一是优化组织机构设置。本着精简高效的原则，对公司组织架构进行优化调整，开展定编、定岗、定责工作，实现“人、岗、事、责”合理匹配。20xx年选拔公司中层干部X名、X主任X名，同时对XX岗进行公开竞聘择优上岗。二是完善内控管理体系。对现有公司内部机构设置进行全面梳理，组建层级分明的架构与内控体系，明确各部门的职责权限、任职条件和工作程序，修订完善公司管理制度、岗位说明书和权限指引等内部管理制度。三是推行职业经理人制度。制定《职业经理人选聘管理办法》，通过内部公开竞聘、市场化选聘有机结合，畅通员工职业发展通道，推动公司经营管理团队市场化、职业化、专业化。四是引入内部交流轮岗机制。为了发现人才、培养人才和激发潜能，引入交流轮岗机制，20xx年公司实行交流轮岗X人。五是制定全面深化改革实施方案，将全面深化改革的重点工作分解为X项，明确各项改革任务责任人、路线图、时间表。
（六）创新增效，激发企业内生动力
一是完成XX项目、XXXX县农村公路及园区道路项目、XXX地区5个项目、XXX地区5条市政路项目的勘察设计工作。二是完成XXX项目、XXX线公路项目勘察设计工作。三是完成安全评价、安全总体、专项风险评估、安全生产标准化评审、双控体系的建立、应急预案的编制及备案等业务，完成新签合同额XXX万元，回款XXX万元。四是协助集团XXXX开展科技项目研发、成果鉴定、知识产权申报、科技成果推广、科研团队建设等工作。五是做好X个续建项目及X个新建项目工地试验室的各项试验检测工作，积极优化施工配合比，经估算本年度在优化配合比方面，科学降低集团项目施工成本约XXX万元。
二、20xx年工作指导思想和目标任务
20xx年公司董事会带领全体员工，坚定信心，迎难而上，以检验主题成果为契机，落实XXX国资委和XX集团关于深化企业改革工作要求，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心，不断增强市场意识，有效识别防范潜在风险，进一步提升服务水平，全面提高公司核心竞争力。
三、下一年工作安排
（一）对标一流企业，促进治理结构持续完善
公司董事会将通过对标学习、引进吸收、创新优化，全面实践标杆企业先进的公司治理理论和治理框架，重点解决阻碍企业高质量发展的突出管理体制机制问题和短板，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。20xx年，董事会主要任务是：
1。制定公司战略发展方向。依据XX集团“XX”战略规划和结合自身现状及外部环境，重新审视并制定本公司战略发展方向：全力服务XX股份公司及其所属公司，以勘察设计、咨询业务为主要服务方向，从优化设计、咨询服务等方面提升自身的服务品质，以服务为路径，为XX股份公司及其所属公司增收创益提供有力支持。
2。实行差异化竞争策略。针对目前XX体系内部XXX单位的客观实际，公司要面向地州市场，紧盯二级公路、三级公路、农村道路、市政道路等勘察设计任务，差异化布局，减少同行业竞争。同时在高等级路的勘察设计方面，采用合作模式，与行业优质企业合作，提升人员技术水平、储备勘察设计业绩。
3。探索新发展模式。围绕公司核心业务板块与竞争优势，利用XX股份公司的资本、技术、管理、人才等资源要素，结合产业集群建设、能源安全等一系列热点领域开展业务探索，实现业务模式创新。加快与新兴产业融合探索，探索形式多样的融合发展路径和模式。
4。解决公司历史遗留债权。加强对公司历史遗留债权问题的梳理，尤其是XX体系内部应收账款与隐形债权问题，研究切实可操作性的办法，解决公司流动资金紧缺问题，缓解公司长期背负集团借款压力，让公司能够轻装上阵、创新发展。
5。加强人才队伍建设。健全内部人才发展通道，完善内部培育机制，在日常工作中搭建人才选拔平台，培育和挖掘人才；通过“一带多”“老带新”的方式，面向数字化、绿色低碳、能源转型、全过程咨询等新业态探索多元化人才培育机制；与高校、科研机构合作，探索“产学研”人才培养方式，培养企业所需人才。
（二）推动内部体制改革，提高规范化管理水平
以实现企业可持续发展为目标，开展以优化治理机构、完善人才激励机制、优化内部组织运作等方面的系统性变革，包括：建立以价值贡献为依据、体现“多劳多得”的市场化薪酬绩效体系，探索包括股权激励、分红激励、超额利润分配在内的激励机制。
（三）着力加强董事会建设，激发改革发展新动能
在新的形势下，XX公司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，借力高质量改革发展平台，把握大势，抓住机遇，合理配置资源，及时采取应对措施，加强风险监测与管理，降低经营风险，不断获取竞争优势，充分发挥经营决策和指导作用，以不断加强自身建设为突破口，巩固董事会的决策核心地位，进一步提升公司治理能力，促进公司高质量发展。
20xx年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，做好明年工作至关重要。“蓝图已绘就，使命在召唤，奋进正当时”，XX公司董事会将全面落实XX集团全面深化改革推动企业高质量发展的有关要求，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，不断提高核心竞争力和可持续发展能力，奋力迈出公司发展新步伐。
谢谢大家！
董事会工作报告 篇7
过去的一年，是创建之年，是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，xx人同心同德，团结奋进，攻坚克难，扎实推进各项工作有序开展。人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线，坚定信心，开拓进取，加强同各行各地的交流合作，积极参与健康产业发展，为中药事业发展做出了积极贡献，取得了一定成绩。董事会工作报告。
一年来，我们主要做了以下工作:
(一)组织建设基本成型。组织机构已初步搭建，人员素质、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显，争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造，拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗，公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。
(二)基地建设初见成效。
1、凉山州中药材种植及实验基地：
(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩，目前种植基地处于当归种苗生长期。
(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内，共计5亩，有2个600平米的.温室大棚，正在进行中药材品种种植实验。
(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内，3个片区，共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩)，处于药材生长期;
2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇，共计60亩。一期20亩，“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心，5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元，目前资金已到位，土地已移交，正在规划实施中。董事会工作报告。
3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。
(三)软实力水平初步提升。以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象，得到了信任，赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合，农业产业链升级，辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业，提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献，为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。
过去一年的成绩来之不易，证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的，也显示了团队的生命力和战斗力，增强了人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得，是所有人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果，是人兢兢业业无私奉献的结果，对全体人做出的积极贡献，我深表感激!
过去的一年我们虽然取得了一些成绩，但也应清醒地看到，发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看，国家已经开始对中药行业进行整治，行业准入制度和产品标准进一步提高，行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等，对既是机遇又是挑战。从行业看，因大宗中药材药材价格上涨，药农种植积极性普遍提高，种植面积进一步扩大，供需状况发生变化，行业风险加剧。从技术看，我们力量还很薄弱，品种栽培技术研究不够，生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差，不能跟上高标准严要求的发展理念。从人才看，种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。
面对机遇和挑战，我们要坚定理性信念，以对人类健康和中药事业发展负责的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切实解决存在的问题，努力把各项工作做得更好，决不辜负政府和百姓的重托。
董事会工作报告 篇8
各位董事：
大家好，今天由我向各位作20xx年度董事会工作报告，
董事会财务工作报告
20xx年度，公司募集资金项目建成投产，基于长远发展的战略考虑，公司对产品结构和客户结构进行了较大的调整，短期内业绩受到了一定的影响，公司业绩未达到年初的预期。为总结一年来经营管理过程中的得失，并对公司20xx年的公司发展作出相应的规划，现将有关情况报告如下。
第一部分20xx年度工作总结
一、管理层讨论与分析
20xx年是公司的战略调整年。为继续秉承“绿色科技、健康未来”的经营理念和成为中国植物提取物行业领跑者的愿景，为适应募集资金项目建成后公司产能的大幅提高，基于长远发展的战略考虑，公司放弃了部分销量较小的品种及客户，对产品结构和客户结构进行了较大的调整。一方面，公司集中精力生产、优化市场前景较好，且能在未来占销售收入较大份额的拳头产品，比如罗汉果和甜叶菊提取物。另一方面，公司倾力打造专业的`市场开发团队，集中精力开发国际大客户，尤其是大型终端客户；设立海外子公司，寻求与海外大客户建立稳定的战略合作关系，例如：对有针对性的产品进行共同开发，促进公司业务的国际化进程。由于这类与大客户的合作周期长，导致报告期内签署订单减少。同时，由于公司办公地点搬迁、固定资产折旧以及增加长短期贷款、参展费用、食品安全认证费用等原因，导致公司费用较上年大幅增加。综上原因，公司在报告期内出现了业绩亏损。
二、公司20xx年度投资情况
（一）募集资金项目投资情况
公司募集资金已于20xx年9月30日使用完毕，报告期内公司不存在募集资金使用的情况。公司募集资金项目已于20xx年6月建成投产并进入试运行，目前尚未取得收益。
（二）非募集资金项目投资情况
1、经20xx年11月12日公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，20xx年12月3
日20xx年度第三次临时股东大会批准，公司投资1亿元人民币成立全资子公司桂林莱茵投资有限公司。桂林莱茵投资有限公司已经完成注册登记，并已在桂林市临桂新区防洪排涝及湖塘水系工程bt融资项目中中标，详细情况见20xx年1月14日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于全资子公司桂林莱茵投资有限公司重大工程中标的公告》
工作报告
《董事会财务工作报告》
2、20xx年10月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，详细情况见20xx年10月23日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《对外投资公告》。
三、公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错更正事项
按照财政部驻广西壮族自治区财政监察专员办事处的要求，以及《会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司于20xx年3月对公司20xx年度财务信息进行
20xx年度董事会工作报告了更正，根据审计会计师的意见，更正后的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，充分反应了公司的财务状况以及经营成果。详细更正信息见20xx年3月13日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于财务信息更正的公告》。
除上述更正事项外，本公司本期无其他会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正的情况。
四、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况
报告期内公司共召开9次董事会会议，具体情况如下：
1、公司于20xx年2月2日以通讯方式召开召开第二届董事会第十五次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。
2、公司于20xx年3月12日以通讯方式召开第二届董事会第十六次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年3月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。
3、公司于20xx年3月25日在公司总部会议室召开第二届董事会第十七次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。
4、公司于20xx年4月20日以通讯方式召开第二届董事会第十八次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。
5、公司于20xx年7月2日以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第十九次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年7月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。
6、公司于20xx年8月19日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。
7、公司于20xx年10月21日以通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。
8、公司于20xx年11月12日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十二次会议，本次会议的决议公告刊登在20xx年11月13日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。
9、公司于20xx年12月10日在公司总部会议室召开第二届董事会第二十三次会议，因本次会议审议议案涉及竞投标事项，公司董事会根据深圳证券交易所《股票上市规则》、
《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，于20xx年12月10日向深圳证券交易所提交本次会议决议公告暂缓披露的申请并取得同意。本次会议的决议公告刊登在20xx年1月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资上。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格执行了股东大会的决议：
1、董事会根据20xx年度第1次临时股东大会的决议，向控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国进出口银行申请的6，000万元项目贷款提供连带责任担保；增补罗华阳、宋云飞为公司第二届董事会董事。
2、董事会根据20xx年度股东大会的决议，修订了《董事会议事规则》、《公司章程》，完善了公司法人治理结构；实施了每10股送红股2股，派发现金0。30元（含税），同时以资本公积金向全体股东按每10股转增8股的比例转增股本的利润分配方案；续聘上海东华会计师事务所为公司20xx年度审计机构。
3、董事会根据20xx年度第2次临时股东大会的决议，修订了《公司章程》；参加广西中小企业集合票据的发行，更好地拓展了公司的融资渠道。
4、董事会根据20xx年度第3次临时股东大会的决议，投资成立了全资子公司桂林莱茵投资有限公司。
董事会工作报告 篇9
各位股东：
20xx年，在国家宏观调控、原材料价格大幅上涨及市场竞争日益加剧的严峻形势下，公司充分发挥主观能动性，提出了提早准备、积极应对、主动出击、确保市场的基本思路，实现主营业务收入121,681万元，同比增长16.65%;实现利润总额12,238万元，同比增长21.45%;实现净利润10,096万元，同比增长17.19%。
一、20xx年公司经营情况的回顾
1、公司主营业务情况
(1)主营业务
报告期内，公司承接了十二个500万元以上的成套工程,其中1,000万元以上的大型成套工程有五个，2,000万元以上的超大型成套工程有两个。
报告期内，公司完成了离心式冷水机组优化、半封闭螺杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机组等20多项新产品，其中CJZS812.5CDW船用超低温制冷压缩机组、模块化冰水装置两项新产品荣获20xx年度中国机械工业科学技术奖。
报告期内，公司荣获大连市十大信息化先进企业。
公司ERP全面展开，实现了财务总帐系统、采购系统、库存系统、销售系统及发货、生产组织系统等重要职能部门的集成应用和联网运营，实现了冰山网站的动态管理和网上办公自动化的全面应用。
报告期内，公司董事长张和荣获由中国企联颁发的我国首批高级职业经理人资格证书。
报告期内，公司充分利用冰山集团整体优势，积极尝试集团联合采购。
11月份，首次集团联合采购铜管取得成功，采购总金额超过5,000万元，节约成本100万元以上。
报告期内，公司通过全员、全方位降成本，在一定程度上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。
三项费用总计14,363万元，同比下降1,440万元，其中营业费用下降362万元，管理费用下降499万元，财务费用下降579万元，费用控制得较好。
(2)合资企业
20xx年末，公司合资企业群总资产为330,917万元，同比增长14.24%;净资产为163,077万元，同比增长9.09%。
20xx年，公司合资企业群实现销售收入353,171万元，同比增长27.63%，其中出口产品销售收入69,542万元，同比增长85.69%;公司获得投资收益9,509万元，同比增长16.62%。
报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的合资企业有五家，分别是三洋压缩机、三洋空调机、三洋冷链、三洋制冷、大冷王。
报告期内，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增长30%以上的有六家，净利润同比增长30%以上的有四家，净资产收益率15%以上的有六家;主营业务收入超过5亿元的有三家，净利润超过5,000万元的有四家。
报告期内，三洋压缩机在人民日报社市场信息中心主办的首届中国市场产品质量用户满意度调查中荣获中国压缩机市场产品质量用户满意第一品牌称号。
继成为飞达仕公司全球供应商后，又顺利通过美国约克公司的供应商资格审核。
建筑面积达12,000多m 2的研发中心于十月份正式破土动工，建成后将成为三洋电机在海外规格最高的研发中心。
报告期内，三洋冷链成功携手上海农工商集团、大商集团等中国零售业巨头。
同家乐福形成了战略伙伴关系，获得家乐福60%的年采订单。
在餐饮市场增势明显，继续保持KFC、德克士店内接近100%的占有率。
建立了中日共同研发体系，联合研制低温医疗设备及冷藏柜系列产品，进一步强化了行业龙头地位。
报告期内，三洋空调机研发出具有环保冷媒新系列品种，在国内率先开始了环保冷媒的替换工作。
一拖三焓差试验室全面通过日本冷冻工业协会的鉴定，为空调机大量出口奠定了坚实基础。
成功将商用家用空调机组打入日本、中北美洲、中东、欧洲、西亚等地。
报告期内，三洋制冷荣获国家环保总局颁发的中国环境标志优秀奖。
GHP燃气热泵已完成试生产，并实现产业化。
顺利通过ASME现场认证审核，取得进军国际市场资格。
2、主要控股公司的经营情况及业绩
(1)大连冰山集团制冷空调安装公司 该公司注册资本为人民币2,004万元，本公司拥有100%的股权，主营成套制冷设备安装调试，20xx年实现销售收入7,557万元。
(2)大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资本为人民币1,800万元，其中本公司拥有90%的股权，主营大连冰山集团成员企业的产品销售，20xx年实现销售收入14,322万元。
(3)大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金7亿日元，其中本公司拥有70%的股权，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售，20xx年实现销售收入11,513万元。
(4)大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资本为235万美元，其中本公司拥有64.3%的股权，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件，20xx年实现销售收入4,281万元。
3、主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额为32,586万元，占年度采购总额的34.66%。
公司前五名客户销售额合计为11,308万元，占公司销售总额的9.29%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
20xx年，公司在生产经营中所遇到的主要问题与困难是国家宏观调控和原材料涨价所导致的需求与价格成本之间的矛盾，在一定程度上影响到公司的市场开拓计划。
针对上述困难，公司从多个方面加大了市场开拓力度。
第一，各级领导知难而进，亲自进行市场调研，重点跟踪国家政策导向的一些大项目信息，取得了抢占市场的主动权。
第二，加强企业集约化管理，不断提高产品的.价格竞争优势。
加大产品宣传力度，加强与重点客户的交流沟通，充分调动代理商、设计院等各类人员的积极性。
第三，通过开办海外办事处、营销网络、发挥代理商作用等措施，大力开拓国际市场。
5、在公司20xx年度财务预算报告中，提出20xx年度公司经营计划指标如下：销售收入120,000万元;利润总额12,000万元。
经过努力，公司较好地完成了上述经营计划指标。
6、公司投资情况
截止20xx年末，公司分别与日本、香港、美国、英国等兴建了如下合资企业：
企业名称 注册地址 主营业务 持股比例
冷王集装箱温度控制(苏州)有限公司苏州市 船用集装箱温控产品 10%
大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷藏运输车 25%
大洋昭和汽车空调(大连)有限公司 大连开发区 生产销售汽车空调 25%
大连本庄化学有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂溶液 30%
大连三洋明华电子有限公司 大连开发区 生产销售电子线路板 30%
大连冰山水环境设备有限公司 大连市 生产臭氧水处理设备 33%
大连三洋制冷有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂制冷机 40%
大连三洋冷链有限公司 大连开发区 生产销售超市冷藏设备 40%
大连三洋压缩机有限公司 大连开发区 生产销售半、全封闭压缩机40%
大连大洋运输冷冻工程有限公司 大连市 组装销售冷藏移动设备 40%
大连三洋空调机有限公司 大连开发区 生产销售空调机 40%
大连三洋家用电器有限公司 大连市 生产销售小型家用电器 40%
沈阳三洋空调有限公司 沈阳市 生产销售分体壁挂式空调机40%
大连富士冰山自动售货机有限公司 大连开发区 生产销售自动售货机 49%
大连冰山保安休闲产业工程有限公司 大连市 设计安装休闲设施 50%
大连佳乐自动售货机经营有限公司 大连市 销售经营自动售货机 50%
大连冰山嘉德自动化有限公司 大连市 制冷等行业自动控制技术 60%
大连冰山金属加工有限公司 大连市 生产钣金、冲压件 64.3%
大连冰山空调设备有限公司 大连市 生产销售空调末端产品 70%
大连冰山菱设速冻设备有限公司 大连开发区 生产销售各种速冻设备 70%
(1)募集资金使用情况
公司1998年发行B股所得款项净额为人民币3.6亿元，共有七个投资项目，其中有一个投资项目的资金投入延续到报告期内。
大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，累计投入15,525.56万元，折合22.28亿日元，占应投资额的100%。
本报告期内投入4,630.624万元。
20xx年，该公司实现主营业务收入70,629万元，同比增长33.93%。
目前，公司已投入募集资金33,345.56万元，占总应投资额的100%。
(2)非募集资金投资项目说明
20xx年6月10日，公司以自有资金与日本富士电机株式会社合资兴建的大连富士冰山自动售货机有限公司正式开业。
该公司注册资本为18亿日元，其中本公司拥有49%股权。
该公司主要从事自动售货机的研发、生产与销售。
20xx年7月21日，富士冰山第一台自动售货机正式下线。
20xx年11月11日，公司以自有资金与日本富士电机零售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自动售货机经营有限公司正式开业。
该公司注册资本为5亿日元，其中本公司拥有50%股权。
该公司主要从事自动售货机的销售、设置、售后服务，以及通过自动售货机进行饮料、食品、物品的销售。
报告期内，公司以自有资金收购了武汉冷冻机厂持有的武汉新世界制冷工业有限公司30%的股权。
报告期内，公司以自有资金收购了日本三洋空调株式会社持有的沈阳三洋空调有限公司40%的股权。
(3)已投资项目变动情况说明
报告期内，大连明华电子有限公司将公司名称变更为大连三洋明华电子有限公司。
本公司持有其股权比例不变，仍为30%。
报告期内，大洋汽车空调工程(大连)有限公司引入新股东，并更名为大洋昭和汽车空调(大连)有限公司。
本公司以630万元的价格将所持有的该公司5%的股权转让给日本昭和电工株式会社。
该公司目前的股权结构如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和电工株式会社持股35%;本公司持股25%。
7、公司财务状况及经营成果
截止20xx年12月31日，公司财务状况及经营成果如下：
(1)总资产195,994万元，比年初增加415万元。
其中：流动资产减少11,467万元，主要是因归还借款使货币资金减少;固定资产减少310万元，主要是因固定资产折旧;长期投资增加11,871万元，主要是因合资企业实现利润及对合资企业新增投资;无形及其他资产增加321万元，主要是因无形资产增加。
(2)负债总额57,126万元，比年初减少6,736万元。
其中：流动负债减少3,836万元，主要是因短期借款减少;长期负债减少2,900万元，是因长期借款减少。
(3)股东权益135,275万元，比上年增加6,728万元，主要是因计提公积金、未分配利润增加。
(4)主营业务利润17,014万元，比上年减少493万元，主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本增加。
(5)净利润10,096万元，比上年增加1,481万元，主要是因公司费用控制较好使营业利润增加，以及合资企业投资收益增加。
(6)现金及现金等价物净减少额9,204万元，主要是因归还短期借款及对合资企业增资。
经营活动产生的现金流量净额为2,870万元，同比减少8,117万元，主要是因预收帐款减少、应收票据增加。
(7)资产负债率为29.15%，同比下降3.5个百分点。
流动比率为1.67，同比下降0.09;速动比率为1.12，同比下降0.06。
(8)毛利率为14.41%，同比下降2.84个百分点。
(9)净资产收益率为7.46%，同比上升0.76个百分点。
8、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
①三届十次董事会议
公司三届董事会于20xx年4月20日在公司六楼会议室召开了第十次会议。
本次会议审议并通过了如下决议：公司20xx年度董事会工作报告;公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算报告;公司20xx年度利润分配预案;关于计提20xx年度资产减值准备的报告;关于修改公司章程的报告;公司20xx年度报告;公司20xx年第一季度季度报告;关于聘请20xx年度审计机构的报告;关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告;关于公司第四届董事会董事候选人的报告;关于召开20xx年度股东大会的有关事项。
②四届一次董事会议
公司四届董事会于20xx年6月3日在公司六楼会议室召开了第一次会议。
本次会议选举张和先生为公司董事长，穆传江先生为公司副董事长;聘任张和先生为公司总经理;聘任杨斌先生为公司常务副总经理;聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为公司副总经理;聘任徐小蕊女士为公司财务总监;聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。
③四届二次董事会议
公司四届董事会于20xx年8月17日在公司六楼会议室召开了第二次会议。
本次会议审议通过了公司20xx年半年度报告及其摘要。
④四届三次董事会议
公司四届董事会于20xx年10月19日在公司六楼会议室召开了第三次会议。
本次会议审议通过了公司20xx年第三季度季度报告。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会较好地贯彻执行了20xx年度股东大会的各项决议。
公司20xx年度分红方案由公司董事会于20xx年7月实施完毕。
二、新年度的经营计划
20xx年公司经营计划指标：
销售收入：150,000万元;
利润总额：14,000万元。
1、充分认识和把握宏观政策导向及市场走势，紧紧抓住国内外两个市场。
进一步发挥公司工业制冷成套、食品冷冻冷藏成套、中央空调成套、农产品深加工成套、石化装备成套等五大支柱的优势。
继续加快在全国组建销售合资公司，逐步实现销售本地化、服务本地化、成套安装本地化的格局。
2、以产品结构调整为主线，加大新产品开发、技术改造及合资合作力度，提高企业核心竞争力。
重点抓好二氧化碳、氨复叠低温机组、机房专用精密空调机组等新产品开发，产品实验室改造、引进卧式加工中心等技术改造，以及三洋压缩机、三洋冷链增资等项目。
3、加强企业管理创新，提高经济运行质量。
全面抓好降成本工作，重要物资逐步实行集团统一采购。
高度重视和遏制应收帐款的增长。
重点抓好产品质量和采购质量。
继续抓好ERP信息化管理。
4、加强思想政治工作与生产经营相结合，牢牢树立责任感、危机感、紧迫感，提高各级领导驾驭市场和本职工作的能力。
以上报告请审议。
董事会工作报告 篇10
20xx年是xxx公司由基建矿井向生产矿井转型的第一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史赋予的使命，董事会将以学习精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，增强市场意识，继续发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。
一、明确年度工作目标
一是完成矿井建设项目全部程序的报批；
二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的工作目标；
三是力争实现盈利5000万元；
四是加快33、34和81采区开拓准备，完成重点工程掘进进尺6900米，确保20xx年高产稳产；
五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现安全年。
六是用工总量控制在规划范围之内，努力打造高素质的三支人才队伍，职工收入水平不降低。
二、做好董事会换届选举
本届董事会自20xx年6月成立以来，全体董事在公司机构设、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出积极贡献。根据公司章程规定，本届董事会已到期，需及时进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人推荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。
三、扎实开展董事会工作
20xx年工作千头万绪，任务十分艰巨。董事会将继续忠实地履行股东大会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本
公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场变化和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与状况，科学制定人力资源规则，促进人力资源的获取、利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的'沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和经常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配资源，及时采取应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股东，展望20xx年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策效能，按照股东方的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，认真贯彻落实股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。
以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！
董事会工作报告 篇11
亲爱的股东们:
现在，我代表董事会向股东大会做工作报告。报告分为两个部分，一是总结20xx年年的主要成果，二是部署20xx年的工作任务。请大会考虑。
一、20xx年的主要成就
20xx年是企业转制的过渡年，也是新公司寻求发展的开始年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们同事把握大局，理清思路，抓住重点，统筹规划，采取了一系列措施，确保生产，促进改制。主要成果如下:
生产经营指标大幅提高。整个公司紧紧围绕确保生产任务的完成和销售合同的履行；开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成各项生产经营任务，全年完成工业总产值xxxx万元，占年度计划的xxx%，同比增长xx %；实现销售收入xxxx万元，增长xx %；利润是xxx百万元。实现了公司持续健康发展的良好开端。
转换机制焕发企业活力。通过改制，彻底分离企业经营的社会体系，剥离不良资产，优化资产质量。按照规范的程序，新企业产生了股东会、董事会和监事会，初步建立了公司治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，降低了管理水平。铁椅还有分布；大锅饭，根据绩效和有效性报酬的概念逐渐成型。全新的管理体系和灵活的运行机制必将使企业焕发出强大的生命力。
科研达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力得到了提高。单、双直管密度计的校准验证已完全达到设计指标，已完成两套振动管密度计。扩展了xxxx仪器的功能，增加了LCD触摸屏功能，使得用户在xxxx中操作和完成现场安装更加方便。xxxx遥控系统采用移动gprs技术，可同时完成多口井遥测。与美国的Atlee公司达成了合作生产xxxx的协议。
市场份额保持稳定增长。年订单xxxx万元，同比增长3个百分点；出货量xxxx万元，同比增长xx %；回收款xxxx万元，同比增长x%。xx产品市场有了新的突破。xxxx年，签约xxxx仪器32台，价值100多万元，年订购xx产品xxx万元，比去年同期增加xx万元。Xxx仪器在xx销售情况不错。xxx仪器继续保持去年水平，订购xxxx万元。同时，及时的售后服务可以满足用户的要求，提高企业的信誉。
加强管理取得显著成效。随着产值和销量的增加，管理成本没有增加，制造成本、财务成本和生产成本逐年大幅下降。废旧物资回收、重组和利用，xx万元，节约采购资金，xx万元。严格控制各种非生产性支出，采取多种措施节约成本，堵塞漏洞。特别是在新公司成立后的三个月里，管理部加紧了各项管理制度的建立和完善，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定。，这样才能循规蹈矩，按章办事，进一步规范员工的行为。
以上成绩的取得，是石化总公司和管理局领导大力支持和帮助的结果，也是全体员工辛勤工作和奉献的结果。在此，我谨代表公司董事会，向一直支持和帮助我们的石化集团和管理局的领导表示衷心的感谢！在此，我谨通过您向全体股东和全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！在总结成绩的同时，也清醒地看到了工作中的不足和差距，看到公司面临着许多困难和问题:目前公司抵御市场风险的能力相对脆弱，核心竞争力仍然不强；改革后，资金短缺将进一步加剧，经营形势更加严峻；员工思维的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和运行机制不可能一步到位；从政府到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏等等。因此，我们的一些发展战略和工作安排没有得到很好的实施。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，消除和克服前进过程中的诸多障碍，推动新公司早日走上健康发展的轨道。
二、工作任务在20xx年
20xx年是公司发展的关键一年。我们既有发展的机遇和有利条件，也有严峻的挑战和许多不利因素。要增强发展责任感，居安思危，尽快整合优势资源，提高产品技术含量，增强企业竞争力。公司董事会确定公司经营理念为xxxx。未来一段时间的发展指导思想是xxxx。
20xx年年，公司的经营任务是:实现销售收入xxxx万元；利润是xxx百万元。根据发展指导思想和年度经营目标，董事会对今年工作作出如下安排:
(一)保持10%的经济增长率。综合分析国内外行业形势，我们面临着难得的发展机遇。xx行业改革将进一步深化，上市公司将进行专业化重组，油港(如钻井、采油)队伍将进行精简和细化，队伍装备将得到改善。国内装修的持续投入对我们来说是一个机会，但是这个机会留下的`时间很短，转瞬即逝。我们要抓住这两年的好机会，将优势产品大范围推向市场，实现经济总量的大幅增长，为公司的长远发展奠定坚实而沉重的基础。继续保持和扩大xx仪器的销售，力争达到xxxx万元。xx产品要在20xx年的基础上实现更大的突破，力争达到xx万元。xx产品以大流量标准的生产和质量流量计的合作为基础，力争达到xxxx万元。只有成功实现这一主营业务收入，才能可靠地保证经济增长。同时，要利用好政策，拓宽招聘外籍员工的渠道，节约和挖掘潜力，降低成本，提高效率，使企业总产值、企业增加值、外籍员工产值、全体员工劳动生产率、主营业务收入等经济指标大幅提高，实现经济总量10%的增长目标，维护全体股东的切身利益。
(二)以提升现有产品技术水平为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场所必需的，所以我们现有的产品要达到1000万元的年收入并不难。但是，我们在市场竞争中无法占据优势的一个重要原因是产品质量不高，最后销售一空，随之而来的是不断的问题和不断的维护，这不仅丢了我们的脸，也伤害了我们的财力。产品质量问题主要是设计缺陷和制造水平低。所以一定要把自己现有的产品做大做强，这样才能不愁生存，考虑发展。目前，产品开发的首要任务是改进现有产品，改进制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，打造几个优秀产品。进一步升级现有xx、xx、xx等技术成熟的产品，迅速提高产品的技术等级和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新项目。今年的重点是做好与Atlee公司的xx合作项目，缩短产品开发周期，尽快挤入炼化仪器市场，挖掘新的经济增长点。今后项目选择一定要充分论证，不能盲目花钱搞项目。同时，积极寻求国外技术交流、合作和合资，不断提高产品的技术等级，增强公司的发展潜力。
(三)以主要油田为重点，加强市场开发。今年，我们的产品营销工作应以拓展xx市场、振兴xx市场、抢占xx市场、拓展xx市场为导向，争取更多的市场份额。要匹配人才力量想办法打开xx市场，挤进xx市场。第一，建立一支素质好的营销团队。营销人员不仅仅是销售产品，更是销售企业形象。一个合格的销售人员应该在处理人和问题上表现出很高的修养，更重要的是对企业忠诚。只有提高营销人员的素质，才能提高企业的形象质量。二是加强市场调研，根据不同市场的需求进行市场细分和定位，制定具体的营销策略，把握各地区的销售重点。营销部门应采取有效措施收集和整理市场信息，定期为科研、销售和领导决策提供依据。第三，销售政策要灵活。要充分利用销售政策的调节作用，鼓励营销人员争夺市场，千方百计推广xx、xx等高附加值产品。第四，根据用户投标日益增多的实际，积极学习招标采购相关知识，学习投标技巧，提高中标率。第五，加强售后服务。服务是销售的延伸，当我们的产品存在很多质量问题时，售后服务尤为重要。要尽快完善维修现场，建立相对稳定的售后服务团队，提高维修人员的技能，为用户提供优质的售后服务。
(四)以履行供货合同为目的，加强生产安全。在市场订单频繁、批量小、合同支付时间紧张的情况下，生产部门应以市场需求计划为前提组织生产。一是要增强应急能力，反应迅速、迅速，合理组织生产；二是要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心的协调沟通，准确及时供货，保证合同的履行；第三，做好物流控制，降低生产成本。加强对外合作、外包和外包管理，确保生产系统正常运行。第四，必须加强生产过程的质量控制，严格执行生产过程和质量检验制度，保证产品的制造质量。同时，狠抓安全文明生产和现场固定管理，确保不发生安全事故，促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求来工作，市场发出的信号就是每个员工的行动指南。各部门要为生产服务好，齐心协力确保供货合同的履行。
(五)以规范运行机制为内容，加强内部管理。在管理方面，我们根据现代企业制度的要求，建立了新的管理机制，探索了新的管理方法。今年，我们的管理工作应以建立科学现代的公司机制为重点，努力建立和实施新的运行机制。目前，公司的管理工作应重点抓好五点:一是认真执行董事会、监事会和股东大会的议事规则，认真执行各项决议，充分发挥公司经理在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；二是加强制度建设，建立健全公司各项内部管理制度，确保各项工作顺利有序开展；三是严格管理资金、成本和投资，建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，严格控制非生产性支出，用有限的资金加快发展，提高效率；第四，提高业务活动的分析能力，加强公司内部审计，加强监管，及时纠正业务偏差。第五，加强绩效考核，建立健全公司的考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。
各位股东，虽然新的一年任务艰巨，但我们的董事会成员对未来充满信心。我们只有一个愿望:为了公司的独立和长远发展，我们毫不犹豫；为了企业和股东的利益，我们会全力以赴！
董事会工作报告 篇12
20xx年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，忠实履行公司章程，履行公司赋予的各项职责，认真执行股东大会各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事认真履行职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司和全体股东的合法权益，有效保证公司全年各项工作目标的实现。
一、20xx年工作回顾
20xx年，公司董事会充分发挥决策职能，部署公司年度经营指标和控制目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供决策支持和保障。公司以“建设千亿企业，建设世纪之晨”为目标，坚决贯彻“建团队、严管理、精业务、创效益”的16字工作方针，艰苦奋斗、创新拼搏，全面提高质量效益、管理水平，科技含量、幸福指数和品牌形象，全年顺利完成各项工作指标，取得了很大成绩。
20xx年，公司生产机制纸510万吨，销售纸张496万吨，实现营业收入
298.52亿元，同比增长30.32%，实现归属于母公司所有者的利润总额45.36亿元，净利润37.69亿元，同比分别增长75.62%和88.60%。公司总资产1056.25亿元，企业综合实力进一步增强。
二、董事会运作情景
（一）公司治理情景
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理标准》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求运作，《香港证券交易所上市规则》和证监会的有关规定，不断完善公司治理结构，完善公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理，从而进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
1. 关于股东和股东大会
，本公司建立了公司治理结构，确保股东能够充分行使其权利并享有平等地位。股东按其所持股份享有权利，承担相应的义务。公司股东大会的召集和召开合法合规。在保证股东大会合法有效的前提下，提供现场投票和网上投票两种方式。
在审议影响中小投资者权益的重大事项时，中小投资者的投票权是分开计算的，为股东提供便利，及时公开披露。同时，现场出席股东大会的投资者可以与公司管理层进行面对面的沟通，有效维护参与公司经营管理的`投资者的权利和要求。它保证了所有投资者能够平等参与公司治理，有效保护了股东特别是中小股东的合法权益。
2.
报告期内，控股股东及上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面坚持与控股股东、实际控制人及其关联公司保持独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。控股股东和实际控制人应当严格规范自己的行为，依法行使职权，履行义务。公司具有独立经营能力，公司董事会、监事会和内部机构可以独立运作。
3. 关于董事和董事会的组成
，公司董事会符合法律、法规和公司章程的要求。公司董事具备履行职责所需的知识、技能和素质，能够认真、忠实、勤勉地履行公司章程规定的职权。董事会的召开会议严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规定进行。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会正常履行职责，为董事会决策提供科学、专业的咨询和参考。
4. 信息披露与投资者关系管理
根据相关规定的要求，公司严格执行信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，及时、公正地披露信息，确保披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。报告期内，公司通过指定的信息披露媒体发布了490多份定期报告、临时公告及相关文件，及时履行了公司经营情况、关联交易、对外投资等信息披露义务，对外担保和年度利润分配，进一步保护投资者的合法权益。
在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系的管理。公司在官方网站和cninfo上公布了公司地址、联系电话、传真、电子邮件等信息。为方便投资者通过上述渠道与公司沟通，充分利用投资者专线，深圳证券交易所“互动”平台、实地调研等渠道和方法，积极与投资者互动，倾听投资者声音，耐心回答投资者提问，提高投资者对公司的理解和认可，及时向公司管理层传达投资者的合理意见和建议，在投资者和公司之间架起一座桥梁。
（二）召集和召开会议
20xx年，公司董事会共召开17次会议，审议通过79项议案，召集和召开9次股东大会，作出42项决议。历次会议严格执行公司章程和议事规则的有关规定，会议决议合法有效，各项决议执行情况总体良好。公司董事及相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）董事会和股东大会，对公司重大事项作出决定。
董事会充分发挥了各专业委员会的职能。战略与发展委员会多次就公司发展战略的重大问题进行讨论。审计委员会参与了对公司季度、中期和年度报告的审计。提名委员会对高级管理人员的任命提出了审计意见。薪酬与考核委员会对高管薪酬机制的实施起到了积极的推动作用。独立董事充分发挥职能，对相关事项发表独立意见24次。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会根据股东大会决议和公司章程赋予的权力，完成以下任务：
根据20xx年股东大会决议，公司每10股向全体普通股股东派发现金股利6.0元（含税），向优先股股东派发现金股利11.62亿元（含税），每10股普通股折合人民币3.08元（含税），派发现金股利1.19亿元（含税）。现金股利占归属于上市公司股东的净利润的62.07%
董事会工作报告 篇13
各位股东：
大家上午好!我受攀枝花公路桥梁工程有限公司董事会的委托，向大会作20xx年董事会工作报告。
二○xx年工作回顾
董事会会议决策及执行情况
;一>、20xx年3月18日下午，攀枝花公路桥梁工程有限公司召开了第一届第八次董事会，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。会议就以下5个议题进行了表决：
1、会议就《20xx年度经济目标与实现情况》(1.总公司各项目标实现情况报告;2.分公司目标考核情况报告;3.直属项目部目标考核情况报告)议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
2、会议就《20xx年的市场开发、产值、利润等经营目标》议案进行了讨论，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
3、会议就《财务预算及执行情况》(1.20xx年的财务决算报告;2.20xx年财务预算报告;3.20xx年度的红利派发方案)进行了研讨，会议研讨决定20xx年度不派发红利，但按照原始股本金股份的10%向股东发放物价上涨补贴，报股东大会审议。以上议案，通过表决，7人同意，会议通过以上决议，已执行。(其中股东发放物价上涨补贴经股东大会通过，已执行。)
4、会议就《新增控股子公司或全资子公司的组建》进行了讨论。
(1)会议对蜀道公司股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司对蜀道公司按实际投资金额的51%进行控股经营。通过表决，6人同意，1人弃权。会议通过了该议案，已执行。
(2)会议对地产公司的股权结构进行了讨论，会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司独资控股组建地产公司，地产公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案。后因国家房地产政策调控和土地已作抵押贷款，无法报批立项，暂未执行。
(3)会议对投资公司股权结构进行了讨论，由于攀枝花公路桥梁工程有限公司全额投资成立四川鑫立凯投资有限公司，会议明确四川鑫立凯投资有限公司属攀枝花公路桥梁工程有限公司的全资子公司。会议对此议案进行了讨论，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
(4)会议对《桥梁维修加固分公司的股权结构、组织结构、经营方式、运行模式、经营设想》议案进行了讨论，会议决定:攀枝花公路桥梁工程有限公司向合作方每年收取管理费50万元为保底线，如果此条件合作方能接受，可以成立分公司和使用公司资质，如合作方不接受此条件，则不成立专业公司。会议对此议案进行了表决，6人同意，1人反对。会议通过了此议案，后因合作方接受不了公司条件，暂未执行。
5、会议对《攀枝花公路桥梁工程有限公司入股攀枝花农商银行》议案进行了讨论，会议认为攀枝花农商银行属优质资产，投资相对安全，收益稳定，并可为我公司提供融资方便。会议决定攀枝花公路桥梁工程有限公司出资1600万元购买攀枝花农商银行1000万元的股份。通过表决,7人同意。会议通过了此议案，后经公司反复核算，因投资回报周期太长而放弃投资，未执行。
;二>、20xx年7月31日，公司在成都办公楼召开临时董事会，应到董事7人，实到7人。会议对公司增加注册资本金以及成都分公司的经营活动事宜进行了讨论，会议决定公司注册资本金增加到30180万，暂停成都分公司经营活动。通过表决，7人同意，会议通过了此议案。已执行。
;三>、20xx年9月26日，公司在成都办公楼会议室召开了临时董事会。应到董事7人，实到7人。会议讨论了第一届董事会任期内的资产审计评估报告、第二届董事会、监事会换届等相关问题，已完成。
;四>、20xx年10月18日，公司召开了股东代表大会，大会选举产生了周燊、宋晓达、彭建红、韩强、张翔、程再广、廖永和共7位董事。同日下午，董事会召开第一次董事会议，选举周燊同志为董事长、宋晓达为副董事长，董事会聘任彭建红为总经理。
;五>、20xx年11月15日，公司召开了第二届第二次董事会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：
1、审定《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，经审定，大会对该规定作了部分修改，并将此规定下发给机关各部门，征求大家意见和建议以书面形式上报董事会秘书处，下一次董事会再一次逐条审议，大会通过表决，7人同意，会议通过，已执行。
2、审定《关于公司董事会成员分工的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
3、审定《公司董事会对总经理授权范围的建议》，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
4、商议“增加公司矿山总承包三级资质的申报”建议，通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已完成申报，资质已取得。
5、商议“关于每年15月18日作为公司庆典纪念日”的建议通过表决，7人同意，会议通过了此议案，已执行。
6、投资公司汇报相关投资工作情况。
;六>、20xx年15月23日，公司召开了第二届董事会第三次会议，应到董事7人，实到7人。监事会主席列席了会议。主要审定商议以下事项：
1、审定修改后的《攀枝花公路桥梁工程有限公司机构设置与董事会、监事会、经理层岗位设置及职责、权限的相关规定》，通过表决，7人同意，决议通过，已颁布。
2、审定《经理层及部门经理薪酬管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过，因各种因素考虑不够周全，暂未实施。
3、审定公司《住房公积金管理办法》提案，通过表决，7人反对，决议未通过，已执行。
4、审议《公司员工社会保险缴纳管理办法》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，已执行。
5、审议《公司机关车辆使用改革管理办法》提案，通过表决，7人同意，通过此提案，已执行。
6、审议公司《20xx年度生产经营目标、施工产值目标、利润目标及固定资产回报目标》提案，通过表决，7人同意，决议通过此议案，正按照决议执行。
7、商议《董事会对经理层三年任期内生产经营目标完成情况的奖惩办法》，通过表决，7人同意，决议通过，已执行。
8、审定公司《20xx年度财务预算报告》，通过表决，7人同意，决议通过，正在执行。
二○xx年董事会工作指导思想及措施
;一>20xx年公司生产经营形势：
20xx年，是公司重组后经营形势极为严峻的一年。
从国家宏观经济形势看，政府基础设施投资规模收缩，行业内部竞争十分激烈;从紧的货币政策导致融资困难且成本居高不下;严重的通货膨胀，不断持续拉高物价，造成主材、地材全面上涨;民工的短缺和民工工资大幅上涨等不利因素带来了两大后果：一方面是投标时不断压低价格，另一方面却是成本上扬持续吞蚀利润，从而造成了公司难以控制的经营风险。
从公司微观经营环境看，经营规模相对过大超越了自身能力;机制转换不到位缺乏内生动力;管控手段落后和管理水平不高，导致部分项目经营困难;见识、胆识不够，缺乏必要的应对措施;责任机制不到位，造成部分管理者不比优秀比落后、比亏损;董事会换界改选带来的人心浮动等情况也导致了经济效益下滑和股东员工信心不足等问题。
如果内外格局控制不力，势必将给公司造成灾难性后果。为此，董事会在把控公司生产、经营全面工作时，肩负责任、不辱使命、冷静分析、科学判断、沉着应对，有效处理了矛盾和问题。
;二>、20xx年公司思路及措施
1、方向明确，目标清晰，重点突出
在20xx19年初，董事会就根据公司面临的困难和问题进行了认真研究，并提出了“全面落实‵一轴两翼′战略，强健主业，多元扩张，拓展生存空间;以经济效益为中心，转机制、重管控、提效益;识风险、找对策、添手段、止亏增盈提高经营质量;强化企业文化建设，打造优秀管理团队”的工作指导思想。这一主导思想，应当说是切合公司实际、对症下药，经过一年的艰辛努力，证明是正确的。
2、明晰思路，对症下药，各个击破，化危解难，全面提升经营质量针对安徽105项目亏损数额巨大的风险，一是公司派出高管现场督战，解决实施中的相关问题;二是公司加大资金注入力度，加快施工进度;三是公司与项目合力协调各方关系，争取业主、监理和地方政府支持;四是针对分包方队伍胡搅蛮缠、瞒天要价的无理行为，公司全力介入项目决算并协调相关关系。从而有效控制住了项目持续亏损的格局出现。
根据长湘路业主计量资金无法按时到位的实际情况，一是提振项目部主要领导信心，从精神上、心理上给予鼓舞和激励;二是全力以赴争取业主资金上的优先安排，同时，公司也给予必要补充，确保项目施工正常运行;三是加强对项目的指导，科学安排工期计划，提高工期计划实施的有效性，从而变被动为主动，通过从上到下的共同努力，一方面超额完成了年度施工计划，另一方面有效降低了管理成本，主动有效地控制住了项目风险。
针对南江项目施工场地狭窄、山洪频发、单价偏低、业主要求提前工期等若干压力，公司领导多次现场办公，解决项目部解决不了的问题，一是从地材源头上掌握主动、自采自用;二是自建砼拌和站，降低成本;三是科学、合理变更，超前计量，提高经营利润，加快资金回笼速度;四是加大资金、设备投入，确保施工进度;五是项目部管理干部以身作则，率先垂范，带领团队身先士卒，将一个一年半工期的项目在一年内完成。不仅赢得了口碑(受到县政府的表彰奖励，攀枝花路桥公司成为南江县人民政府成立以来第一个受到县政府表彰的外来施工企业)，也赢得了经济效益。
针对巴南高速五合同段合作伙伴学历高但经验不足、想法多但议而不决、决心大但内部不和的实际情况，公司多次深入现场，想办法出主意，协调业主、项目部内部、施工队伍等各方关系，帮助合作方解决现场指挥不力、议而不决的矛盾和各种问题。经过多次促办、督办，经营风险正在逐步化解。
3、转换机制，落实责任，激发活力
“项目运作市场化，项目实施私有化”的这一理念，在20xx年逐步落地，且效果良好。长韶娄是第一个私有化项目，虽然在运行中存在这样那样的问题，但经过公司的指导和项目部同志自身的努力，已基本理顺项目管理关系。特别是世行南江项目管得好，干得好。机制变，心态变;责任变，干劲也在变。这样的机制从根本上解决了投资者、管理者、责任者三者脱节的问题。
4、决策层与管理层分离，各司其职，各负其责第一届董事会与经理层，机构分设了，但人未分开，交叉任职，从而岗位不清晰、职责不清晰、权限不清晰、义务不清晰，导致工作效率低下、决策质量不高、责任划分不清等一系列问题，甚至于出现了班子成员之间相互猜忌，相互埋怨的现象。这与公司重组的初衷背道而驰，也与现代企业制度和公司法人治理结构背道而驰。见于这种格局，董事会在策划、酝酿第二届换届改选时，经过多次讨论，最终决定让决策层与管理层分离，从而清晰了岗位的职责、权限、义务。董事会去做董事会的事，经理层去做经理层的事。经过几个月的`运行，我们认为效果是比较好的，既提高了决策质量和效率，减少了矛盾和冲突，又增强了公司内部的向心力和凝聚力。
公司第二届董事会、监事会的改选，保持了相对稳定，这对公司可持续健康发展创造了必要条件。
;三>20xx年管理干部工作中存在的思想观念问题：
虽然我们通过努力取得了一些成效和回报，但和其他先进的同行业企业相比，公司管理干部在思想观念中主要还存在以下问题：
1、整个团队管理水平、专业素养、敬业精神亟待提高。
2、创新能力较差，见识较少，胆识不大，应对市场变化的手段不多，与“适时入世、竞合共赢”的理念有差距。
3、在干部队伍中部分人存在不健康的心理，不比奉献、不比付出、不比责任、不比创造，而是在比享乐、比奢侈、比偷奸耍滑。在部分分公司经理、项目经理和专业公司经理中，不是比谁管理得好，比谁干得好，比谁利润实现得多，比谁上缴管理费更多，而是在相互磋商如何对付公司制度和政策，比谁管理费缴得少、亏得多、干得孬，甚至有的干得不好、管得不好的还去讥笑嘲笑干得好、缴得多的人。
4、中高层干部队伍中，想当老好人的多，怕得罪人的多，缺乏正义精神，缺乏正气氛围。敢于、勇于对不良行为、不良风气、图谋不轨的人和事说“不”的太少了，对违反公司制度、流程、标准的人和事说“不”的太少了，对有损公司形象、有违公司利益、有悖公司宗旨的人和事的批评、规劝、斗争的人太少了;在公司面临困难和问题时，真正勇于站出来担当的人太少了，有的甚至于临阵脱逃、推卸责任;我们中高层干部队伍中的一些不正之风、不正之气，不仅助长了一些歪风邪气，甚至起到了不良的示范作用。
以上这些问题，我们必须引起高度重视，必须在近期予以纠正。不纠正不改变的，我们将通过“不换思想就换人”、“不转作风就转岗”、“不提素质就解聘”的多种办法来解决干部队伍中存在的问题。我们没有一支“作风硬朗、专业优秀、乐于奉献、勇于担当、坚持真理“的管理干部团队，路桥公司的事业不可能长久，基业亦不可长青。
二○xx年工作思路及任务
20xx年是攀枝花路桥有限公司第二届董事会任期内的第一年，我们面临的总体格局是：不确定的国内国际政治经济形势将会给公司的经营环境带来十分严峻的挑战，收缩基础设施规模的政策导致行业竞争更趋激烈，常态的通货膨胀和劳动力成本上升的态势必将造成更大经营风险，这些不利因素考量着我们决策者的智慧和胆识，考验着我们管理者的能力和勇气。
即使如此，我们仍然要以乐观向上的积极心态面对。毕竟是“xx”开局的第二年，是政府换界后的项目启动之年，更是“x x大”新政之年。我们必须冷静观察，慎重决策，化危为机，负重前行。近两年来，公司在挫折中吸取的教训和经验、更加开放的思想和观念、更加灵活的经营机制、更加有效的管控手段等一系列更能适应市场变化的力量聚集，一定会让攀枝花路桥公司走得更稳健，走得更精彩!